Servicio de Compliance
Diseño e implementación
del sistema SAGRILAFT
Las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades exigen a determinadas empresas implementar mecanismos de prevención y control destinados a mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones y afectar significativamente la reputación y estabilidad de la organización.
Nuestro servicio consiste en identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, diseñando e implementando políticas, procedimientos y controles ajustados a su operación. De esta manera, se fortalece el cumplimiento normativo y se brinda a los colaboradores las herramientas necesarias para prevenir y detectar situaciones que puedan comprometer a la organización.
Implementación del programa
de ética empresarial
Con el propósito de prevenir actos de soborno, corrupción y otras conductas que puedan comprometer la integridad de las organizaciones, la Superintendencia de Sociedades ha establecido la implementación de programas y mecanismos de control orientados a la gestión de estos riesgos.
Nuestro servicio comprende la identificación y evaluación de los riesgos de soborno y corrupción a los que se encuentra expuesta la empresa, mediante la elaboración de matrices de riesgo y herramientas de control que permitan detectar oportunamente operaciones o situaciones que requieran especial seguimiento.
Adicionalmente, diseñamos e implementamos manuales, políticas y procedimientos ajustados a las necesidades de la organización, estableciendo lineamientos claros para la actuación de directivos, colaboradores y terceros, con el fin de fortalecer la cultura de cumplimiento y reducir la exposición a riesgos legales, financieros y reputacionales.
Due Diligence o Debida Diligencia
En el desarrollo de sus actividades, las empresas establecen múltiples relaciones jurídicas de carácter comercial, societario y laboral que requieren estructuras legales adecuadas para garantizar su seguridad y eficiencia. Contratos, acuerdos comerciales, estructuras societarias y demás instrumentos jurídicos deben revisarse periódicamente para asegurar que respondan a las necesidades actuales del negocio y se encuentren ajustados a la normativa vigente.
Nuestro servicio consiste en realizar una auditoría jurídica integral de las relaciones y documentos que soportan la operación de la empresa, identificando oportunidades de mejora, riesgos potenciales y aspectos susceptibles de actualización. Como resultado, entregamos un informe detallado con hallazgos, recomendaciones y un plan de acción orientado a fortalecer la seguridad jurídica y optimizar la gestión legal de la organización.
Consultoría en sistemas de
protección de datos personales
La protección de datos personales constituye una obligación legal para las empresas que recolectan, almacenan, utilizan o procesan información de clientes, trabajadores, proveedores y demás terceros. De conformidad con la Ley 1581 de 2012, las organizaciones deben garantizar que el tratamiento de los datos personales se realice con observancia de los principios, derechos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Nuestro servicio inicia con una auditoría integral que permite identificar los tipos de datos personales que maneja la empresa, los mecanismos utilizados para su recolección, las finalidades del tratamiento y las medidas de seguridad implementadas. Con base en este diagnóstico, diseñamos e implementamos las políticas, procedimientos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y minimizar los riesgos legales asociados a su tratamiento.
